Spălarea banilor prin criptoactive. Ecosisteme blockchain, provocări și soluții

Autor: Marius Peter

Monografia Spălarea banilor prin criptoactive. Ecosisteme blockchain, provocări și soluții își propune să ofere o analiză detaliată a modului în care tehnologiile blockchain și sistemele financiare descentralizate influențează fenomenul spălării banilor. Lucrarea abordează atât dimensiunea tehnică a ecosistemelor digitale, cât și implicațiile juridice și probatorii ale utilizării criptoactivelor în activități de disimulare, examinând mecanismele prin care acestea sunt folosite pentru ascunderea provenienței ilicite și pentru inducerea unei aparențe de legalitate a fondurilor.

Analiza urmărește să clarifice problemele de calificare juridică, dificultățile de investigare, particularitățile măsurilor asigurătorii și provocările generate de probele digitale, integrând totodată perspective comparative și studii de caz internaționale. Sunt examinate aspecte privind competența organelor judiciare, cooperarea transfrontalieră, regimul juridic al criptoactivelor și interacțiunea dintre normele de drept penal și infrastructurile tehnologice emergente.

Lucrarea are un caracter preponderent practic, fiind construită pentru a răspunde nevoilor magistraților, ale avocaților, ale organelor de urmărire penală și ale altor profesioniști implicați în investigarea și în soluționarea cauzelor ce implică active digitale. Prin abordarea interdisciplinară și prin soluțiile argumentate propuse, monografia oferă un ghid necesar pentru înțelegerea și pentru gestionarea provocărilor generate de transformările profunde ale mediului digital asupra instituției spălării banilor.